4月24日，中色股份召開2023年年度董事會(huì)（第九屆董事會(huì)第71次會(huì)議）。會(huì)議由公司董事長劉宇主持，獨(dú)立董事周科平、謝志華、孫浩，專職董事高順清，公司董事、總經(jīng)理秦軍滿，公司董事馬引代出席。會(huì)議共審議通過了13項(xiàng)議案，總結(jié)了2023年公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展?fàn)顩r，集中討論了公司2024年經(jīng)營計(jì)劃和董事會(huì)工作計(jì)劃。中色股份財(cái)務(wù)總監(jiān)朱國勝，董事會(huì)秘書朱國祥，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

會(huì)議審議了秦軍滿總經(jīng)理代表公司經(jīng)營班子向董事會(huì)作的2023年度工作報(bào)告，審議了《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2023年度社會(huì)責(zé)任暨ESG報(bào)告》《2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2023年年度報(bào)告》等議案，上述議案按規(guī)范事前已經(jīng)公司董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)審議通過。

會(huì)議指出，2023年，公司董事會(huì)充分發(fā)揮定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)功能，不斷優(yōu)化法人治理結(jié)構(gòu)、建立健全公司內(nèi)部管理和控制制度，切實(shí)履行股東大會(huì)賦予的職責(zé)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)地開展各項(xiàng)工作。公司在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，以“六個(gè)增效”為抓手，聚焦效益效率提升，強(qiáng)化價(jià)值創(chuàng)造，不斷夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)，生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)中有進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，主要預(yù)期目標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)。公司2023年?duì)I業(yè)收入93.61億元，同比增長26.98%；利潤總額6.48億元，同比增長20.43%，歸母凈利潤3.59億元，較上年度增長144.7%，《第九屆董事會(huì)第71次會(huì)議決議》《2023年年度報(bào)告》《2023年社會(huì)責(zé)任暨ESG報(bào)告》等信息按要求于4月26日對(duì)外公告。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2024年是公司“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，公司董事會(huì)將繼續(xù)本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，圍繞創(chuàng)新引領(lǐng)、改革推動(dòng)，做強(qiáng)工程、做精資源，依托主業(yè)培育高端裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，積極發(fā)揮在公司治理中的核心作用，持續(xù)提高公司的合規(guī)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，切實(shí)有效地履行董事會(huì)職責(zé)，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展再上新臺(tái)階。

2024年一季度，中色股份統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，聚焦工程板塊歷史遺留問題解決，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.7億元，同比增長26.83%，其中，工程業(yè)務(wù)營業(yè)收入12.26億元，同比增長177.38%，歸母凈利潤3億元，同比增長293.87%，圓滿實(shí)現(xiàn)“開門紅”?！?024年一季度報(bào)告》已于4月27日對(duì)外公告。